二〇一五年九月十一日和九月十七日天津荣亨集团有限公司（以下简称“公司”）召开2015年******次董事会和股东大会在荣亨集团办公大楼二楼会议室召开，并以书面的形式通知到全体董事和股东。会议出席人数、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。公司监事及财务负责人、法律顾问列席了本次会议。
     本次会议共提出了以下两个议项，首先由集团财务部周海燕部长宣读《天津荣亨集团股份有限公司2014年度财务报告》，然后集团董事长庄朝荣同志作《天津荣亨集团股份有限公司2014年度报告》，并请在座的各位股东审议，经过讨论，以全票通过了《天津荣亨集团股份有限公司2014年度财务报告》和《天津荣亨集团股份有限公司2014年年度报告》。
                                                                                                                                                     天津荣亨集团股份有限公司
                                                                                                                                                                    董事会
                                                                                                                                                        二〇一五年九月十八日